支配構造
理事会
理事会中心の経営により透明な経営を実践します。
SK specialtyは、理事会中心の合理的かつ進取的な経営の意思決定を基に
企業価値を高め、株主の利益最大化を実現しようと思います。
理事会の構成
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イ・ギュウォン 代表理事- 現 SK specialty㈱ 代表取締役社長
- 前 SK Tri Chem㈱ 代表理事
- SK㈱ マテリアルズ 経営本部長
- 選任: 2021.12 ~ 2024.12
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イ・ヨンウク その 他非常務理事/理事会議長- 現 SK㈱ マテリアルズ 代表取締役社長
- 前 SK㈱ 投資センター長
- 選任: 2021.12 ~ 2024.03
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キム・ヤンテク その他非常務理事- 現 SK㈱ 先端素材投資センター長
- 前 SK㈱ 投資1センターグループ長
- 選任: 2021.12 ~ 2024.12
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タク・ヨンシク 社外理事- 現 SK specialty㈱ 社外理事
- 現 仁荷大学校 化学工学科教授
- 選任: 2021.12~2024.03
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チェ・ジュンシク 監査- 現 SK㈱ 財務1室長
- 前 SKイノベーション㈱
- 選任: 2021.12~2024.12
理事会の権限
理事会は、関係法令および定款に基づき投資・管理・財務・会計・人事などの主要経営事項に対し議決する。
理事会は理事の職務・執行に対し監督し、会社の業務に関し理事会に報告するよう要求することができる。
理事会の主な活動内容
| 開催日時 | 議案内容 | 可決・否決 | 社内理事の出席(定員) | 社外理事の出席(定員) | その他非常務理事の出席(定員) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.05.24 | 特殊ガス生産施設のRevamp承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| SKマテリアルズエアプラス㈱との資産譲渡承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022年第1回臨時株主総会の招集および付議案件採択の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022年のESG推進計画の報告 | |||||
| 2022.04.25 | 2022年の経営計画およびKPIの報告 | ||||
| 2022年第1四半期の経営実績の報告 | |||||
| 2022.03.29 | 企業支配構造憲章制定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 人事委員会の設置および委員選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 理事会および人事委員会の規定の制定・改正の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 理事の個別報酬額承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022年持続可能経営報告書の重大性評価および進行経過の報告 | |||||
| 2022.03.15 | 第1期定期株主総会の招集および付議案件採択の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022年の安全・保健計画の承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| SK林業㈱との取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022.02.09 | 第1期財務諸表および営業報告書の承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022年の無保証社債の発行委任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| SK㈱との資産取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 公正取引自律遵守プログラムの導入および運営の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2021.12.21 | 特殊ガスの増設投資承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2021年の関係会社との取引総額承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 理事会規定制定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 内部会計管理規定制定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 役員管理規定制定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2021.12.01 | 分割報告総会に代わる公告承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 組織改編および定期役員人事の報告 | |||||
| 2021.12.01 | 理事会議長選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 代表理事選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 本店および事業所設置の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
理事会の運営規定
理事会規定の主な内容
理事会規定| 招集権者 | 理事会議長または理事 |
|---|---|
| 会議の招集 | 定期理事会 月1回、臨時理事会 必要な際に随時 |
| 付議事項 | 理事会規定第8条ないし第13条を参照 |
| 議決 | 理事全員の過半数の出席と出席理事の過半数の賛成で通常決議し、在籍理事の3分の2以上の数で特別決議 |
理事会の主な議決事項
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株主総会、理事会およびその他の経営支配構造関連の事項
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投資および企画管理事項
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会計および財務管理事項
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人力および組織管理事項
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その他の主な経営事項
理事会の報告事項
- 01年間経営計画の報告
- 02四半期の経営実績の報告
- 03定期役員人事および組織改編の報告
- 04理事会が代表理事に社債の発行を委任した場合、その執行結果の報告
- 05ESG政策の樹立および履行の報告
- 06その他、代表理事または理事会の議長が必要であると判断する事項の報告
- 07内部会計管理制度の運営実態の報告
- 08遵法統制/公正取引自律遵守プログラムの運営実績および計画の報告
株主総会の結果
| 回 | 開催日 | 議案内容 |
|---|---|---|
| 第1期定期 | 2022.03.29 | 監査報告 |
| 営業報告 | ||
| 外部監査人の選任報告 | ||
| 第1期(2021年度)財務諸表承認の件 | ||
| 理事の報酬限度承認の件 | ||
| 監査の報酬限度承認の件 | ||
| '22 第1回臨時 | 2022.05.24 | 監査報告 |
| 定款の一部変更の件 |
