公司治理
理事会
通过理事会中心经营，实践透明经营的目标。
SK Specialty把以理事会为中心、合理进取的经营决议作为基础， 提高企业价值，并努力实现股东利益的最大化。
理事会组成
-
李揆元 代表理事- 现任SK Specialty（株）代表理事、总裁
- 前SK TriChem代表理事
- SK（株）Materials经营本部部长
- 任职期限：2021.12~2024.12
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Lee Yonguk 其他非常务理事/理事会议长- 现任SK（株）Materials 代表理事、总裁
- 前SK（株）投资中心总裁
- 任职期限：2021.12~2024.03
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Kim Yangtaek 其他非常务理事- 现任SK（株）尖端材料投资中心总裁
- 前SK（株）投资1中心队长
- 任职期限：2021.12~2024.12
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Tak Yongseok 外部理事- 现任SK Specailty（株）外部理事
- 现任仁荷大学化学工学系教授
- 任职期限：2021.12~2024.03
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Chae Junsik 监事- 现任SK（株）财务1室室长
- 前SK Innovation（株）
- 任职期限：2021.12~2024.12
理事会权限
理事会依照相关法令与章程对投资、管理、财务、会计、人事等主要经营事宜进行决议。
理事会对理事的职务与执行进行监督管理，并有权要求公司将业务状况报告给理事会。
理事会运营规定
| 召开日期 | 议案内容 | 是否通过 | 内部理事出席（定员） | 外部理事出席（定员） | 其他非常务理事出席（定员） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.05.24 | 特殊气体生产设备Revamp审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 与SK specialty Airplus（株）之间的资产转让审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022年第一届临时股东总会召集与议题选定事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022年ESG推进计划报告 | |||||
| 2022.04.25 | 2022年经营计划与KPI报告 | ||||
| 2022年第一季度经营业绩报告 | |||||
| 2022.03.29 | 制定企业控制结构宪章事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 设立人事委员会以及选拔委员事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 制定与修定理事会以及人事委员会规定事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 理事个人薪酬审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022年可持续性经营报告重要度评价与执行过程报告 | |||||
| 2022.03.15 | 第一届定期股东总会召集与议题选定事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022年安全·保健计划审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 与SK林业（株）的交易审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022.02.09 | 第一期财务报表与营业报告审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022年无担保公司债券发行委任事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 与SK（株）的资产交易审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 导入并运营自觉遵守公平交易计划事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2021.12.21 | 特殊气体扩建审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2021年与关系公司之间的交易总额审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 制定理事会规定事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 制定内部财会管理规定事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 制定公司高管管理规定事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2021.12.01 | 代替分期报告总会公告审批事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 组织调整与定期管理层人事报告 | |||||
| 2021.12.01 | 选拔理事会议论长事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 选拔代表理事事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 公司本部与工厂设立事宜 | 通过决议 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
理事会运营规定
理事会规定主要内容
理事会规定| 拥有召集权者 | 理事会议长或者理事 |
|---|---|
| 召集会议 | 定期理事会每月一次，必要时召开临时理事会 |
| 表决事项 | 参阅理事会规定第八条至第十三条内容 |
| 表决 | 理事会全体理事过半数出席、出席理事中过半数赞成时为普通表决，在籍理事超过2/3时为特别表决 |
理事会主要表决事项
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股东总会、理事会以及其它经营
控制结构相关事项 -
投资与企划管理事项
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会计与财务管理事项
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人力与组织管理事项
-
其它主要经营事项
理事会报告事项
- 01年度经营计划报告
- 02季度经营业绩报告
- 03定期管理层人事与组织调整报告
- 04理事会委托代表理事发
行公司债券时，
报告执行结果 - 05ESG政策的树立与执行报告
- 06其它代表理事或者理
事会认为需要报告的内容 - 07内部财会管理
制度运行实况报告 - 08守法管制/自由遵守公平交
易计划的运营业
绩与计划报告
股东大会结果
| 届次 | 召开日期 | 议案内容 |
|---|---|---|
| 第一期 定期 | 2022.03.29 | 监察报告 |
| 营业报告 | ||
| 选拔外部监察人员报告 | ||
| 第一期（2021年度）财务报表审批事宜 | ||
| 理事薪酬限度审批事宜 | ||
| 监察薪酬限度审批事宜 | ||
| '22 第一届 临时 | 2022.05.24 | 监察报告 |
| 修改部分章程事宜 |
